吉林市
国资委
吉林市人民政府国有资产监督管理委员会
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市属国家出资重点企业监事会向市政府报告工作制度

文章来源:审计处 发布时间:2014-06-24

  第一条 为进一步完善市属国家出资企业监事会工作制度,依法履行出资人职责,依据《中华人民共和国公司法》和《中华人民共和国企业国有资产法》等法律、法规的规定,参照省直国有企业监事会管理办法,结合我市实际,制定本制度。 

  第二条 本制度适用于市政府出资和市政府授权各职能部门履行出资人职责的国有独资、国有控股企业(企业名单另行通知)。

  第三条 每年4月底前企业监事会应坚持实事求是、客观公正、及时准确的原则提交上年度工作报告。监事会工作报告分为年度报告和专项报告。 

  第四条 各职能部门负责受理和审核其出资的重点企业监事会工作报告,并由市国资委统一组织各市属国家出资企业向市政府报告工作。 

  第五条 年度报告的具体内容: 

  (一)监事会工作基本情况。包括组织建设、制度建设及运转情况等。

  (二)企业执行有关法律法规情况。

  (三)对企业财务和经营管理行为进行检查的情况,以及评价和建议。

  (四)对企业董事、高级管理人员的经营管理业绩进行评价,提出奖惩建议。 

  (五)监事会下一年度的主要工作目标及工作计划。

  (六)监督工作中发现的其他需要报告的问题和事项。

  第六条 专项报告一般为一事一报,及时报送。对紧急、突发的重大事项,可以先口头报告,再书面报告。专项报告的内容主要包括:

  (一)企业发生或可能发生的重大损失: 

  1.企业改制、国有产权转让、置换等交易过程中造成损失;

  2.对外投资和工程项目遭受损失;

  3.因担保等承担连带赔偿责任而造成的损失;

  4.因证券、期货、金融衍生品等投资造成的重大损失;

  5.不良资产造成的损失;

  6.因产权纠纷经有关部门裁决后发生损失;

  7.因被诈骗、盗窃等犯罪行为造成的损失;

  8.因其他原因造成的重大损失。  

  (二)企业发生或可能发生的违法违规行为: 

  1.侵犯国家或其他主体的权益,受到司法机关追究责任的行为;

  2.违反国家财务会计规定,财务会计工作中有重大弄虚作假的行为;  

  3.违法违规实施企业国有产权转让的行为;

  4.违规从事证券、期货、金融衍生品等高风险项目的行为;

  5.董事、高级管理人员违反决策程序和决策权限的行为;     

  6.未按照规定建立内控制度,或虽建立了制度,但未按照制度规定进行操作的行为;

  7.董事、高级管理人员隐瞒事实,阻挠监事会及其成员履行职责的行为;

  8.其他违法违规行为。

  (三)开展专项调查、检查工作情况。

  (四)在监督检查工作中就某一问题形成的意见、建议。

  (五)监事会对董事会、经理层决议持不同意见的事项。

  (六)监事会认为需要报告的其他事项。

  第七条 各有关单位和人员要做好工作报告的保密工作,不得泄露企业的商业秘密。 

  第八条 其他未列入重点企业名单的市属国家出资企业,可参照本制度向履行出资人职责的部门报告工作。 

  第九条 本制度由市国资委负责解释,自2014年6月24日起施行。